Правовая информация

В целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов, которая предусмотрена действующим законодательством России, в частности, Налоговым кодексом РФ и ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", ООО "Восточно-Уральский Терминал" перед началом сотрудничества запрашивает у потенциальных контрагентов пакет документов. Заключение и исполнение договора возможно после предоставления следующих документов:

Документы, необходимые для заключения контракта для резидентов РФ:
1. Учредительные документы юридического лица в действующей редакции, в том числе изменения и дополнения к ним (нотариально заверенные копии или копии, выданные регистрирующим органом).
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия).
3. Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц – для лиц, зарегистрированных до «01» июля 2002 года (нотариально заверенная копия).
4. Свидетельство (свидетельства) о государственной регистрации действующей редакции учредительных документов юридического лица (нотариально заверенные копии).
5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации с указанием ИНН (нотариально заверенная копия).
6. Документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (нотариальная копия протокола/решения о назначении (избрании) или выписки из протокола/решения о назначении (избрании)).
7. Доверенность на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени юридического лица в случае, если соответствующие документы подписывает лицо, действующее на основании доверенности (оригинал или нотариально заверенная копия).
8. Ксерокопия паспорта лица, подписывающего договор.
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная, оригинал или нотариально заверенная копия).
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не более одного месяца с даты ее предоставления)
11. Справку об арбитражных делах, в которых юридическое лицо выступало в роли ответчика (за последние 2 года), подписанную полномочным представителем юридического лица.
12. Заключение аудитора за год на последнюю отчетную дату (копия, заверенная юр. лицом).
13. Годовая бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату (копия, заверенная юр. лицом).

Документы, необходимые для заключения контракта для нерезидентов РФ:
1. Учредительные документы юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации (Memorandum and Articles of Association, прочее), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним – копии, заверенные нотариально.
2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица (Certificate of Incorporation, выписка из торгового реестра (или реестра суда), прочее) – копия, заверенная нотариально.
3. Свидетельство об учете в налоговом органе – при наличии (нотариально заверенная копия).
4. Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица – нотариально заверенная копия.
5. Сертификат о директоре (директорах) – нотариально заверенная копия.
6. Документ, подтверждающий состав акционеров юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации – копия, заверенная нотариально.
7. Доверенность на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени юридического лица в случае, если соответствующие документы подписывает лицо, действующее на основании доверенности (оригинал или нотариально заверенная копия).
8. Паспорт доверенного лица – нотариально заверенная копия (в случае если контракт подписывает лицо по доверенности).
9. Аудиторское заключение (копия, заверенная лицом, выдавшим аудиторское заключение) и/или бухгалтерский баланс (оригинал) юридического лица на последнюю отчетную дату.
10. Решение об одобрении сделки – оригинал (в случае необходимости такого одобрения).
Все документы (за исключением п. 8, 9, 10), представляемые контрагентами-нерезидентами, должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке. Все документы (за исключением п. 8) должны быть переведены на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены).

Яндекс.Метрика